ФСБ сообщила о нарушениях налогового законодательства группой компаний ОНЕКСИМ

В результате проверки группы компаний ОНЕКСИМ были получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур налогового законодательства, сообщил «Интерфаксу» представитель ФСБ. 

«В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер», – пояснил собеседник агентства. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по ОАО «Банк Таврический». В компании были проведены выемки. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещений, занимаемых компаниями группы ОНЕКСИМ и аффилированными с ней юридическими лицами – ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» и ООО «КБ Ренессанс-Кредит».

Об обысках в главном здании группы компаний ОНЕКСИМ на Тверском бульваре в Москве стало известно днем ранее.