Московская полиция закрыла подпольный банк после обналичивания полумиллиарда рублей

Сотрудники московской полиции задержали восемь человек в рамках масштабной операции против подпольной банковской организации, которая занималась обналичиванием денег предпринимателей за процент в качестве вознаграждения, сообщили РИА «Новости» в МВД.

По предварительным данным, участникам группы удалось обналичить свыше 500 млн рублей. От суммы каждого перевода они оставляли себе 6,5%.

По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Волк, следователи главного управления МВД Москвы провели совместную операцию с сотрудниками службы экономической безопасности при поддержке ОМОНа. «Восемь членов сообщества задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности», — рассказала она.

Также были изъяты более 10 млн рублей, $147 тысяч и €69 тысяч.

«Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность"», — отметила Волк. Семерых подозреваемых отправили под домашний арест, один находится под подпиской о невыезде.