В Казани полицейские задержали предпринимателя и одного из создателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом со сслылкой на источники сообщили местные издания «Татар-информ», «Вечерняя Казань» и «БИЗНЕС Online», а также РИА «Новости».

Вахитовский районный суд города вскоре арестовал Доронина до 28 сентября.

Компания, согласно описанию на сайте, обещала доходность с вложений около 20-30% в месяц за счет инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты; вкладчики должны были за биткоины купить внутреннюю валюту. Finiko также предлагала погасить кредит или купить вкладчику квартиру или машину за вклад в 35% от их стоимости.

По данным «БИЗНЕС Online», которое ссылается на неназванные источники в МВД, с основания в 2019 году Finiko получила от вкладчиков почти 7 млрд рублей; прокуратура Татарстана при этом говорила только о 80 миллионах.

1 декабря 2020 года Finiko объявила о создании своей криптовалюты FNK, а через неделю управление экономической безопасности МВД по Татарстану возбудило дело об организации пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК) и провело обыски в казанском офисе Finiko.

В феврале Центробанк внес Finiko в свой черный список как организацию с признаками нелегальной деятельности, а 1 июня сообщил о признаках «финансовой пирамиды» в ее работе. После этого компания временно приостановила выплаты, а затем перевела расчеты с вкладчиками с биткоина на свой токен FNK.

Его стоимость, как писал «БИЗНЕС Online», резко выросла, а затем упала — с 230 долларов до уровня 1,3 долларов, после чего компания снова остановила выплаты. Издание отмечает, что основатель Finiko Доронин регулярно вел трансляции в инстаграме и обещал вкладчикам вернуть деньги, а в июле приходил на допрос в МВД по Татарстану, где «дал слово, что финансовый проект не свалится».

В МВД по Татарстану говорили, что получили больше 100 заявлений от вкладчиков из самой республики и больше тысячи — со всей страны. В июле дело в отношении Finiko завели также в Казахстане.

Обновлено в 18:48. Добавлена информация об аресте Доронина.