Крупнейший банк Кипра Bank Of Cyprus начал рассылать российским клиентам уведомления о закрытии счетов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на кипрскую компанию Main Partner Trust, оказывающую юридические и финансовые услуги.

По данным издания, банк опасается британских и американских санкций из-за обслуживания россиян. Решение о закрытии российских счетов приняли после очередного расширения американского SDN-листа. При пополнении SDN-листа в последний раз Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в список за помощь в обходе санкций, пишет Forbes.

По словам директора Main Partner Trust, банк начал рассылать уведомления о закрытии счетов на прошлой неделе. В письмах клиентам сообщают, что счет закроют в течение двух месяцев. В качестве формального повода для этого банки указывают несоответствие данных пользователя условиям процедуры «Знай своего клиента» (know your customer, сокращенно KYC).

Сотрудники Main Partner Trust предполагают, что основаниями для закрытия счетов служат налоговое резидентство России, доход от российского санкционного бизнеса, «нетипичные» визы и ВНЖ — например, виза «цифрового кочевника» или ВНЖ категории F. Источник Forbes также сообщил, что не только Bank Of Cyprus, но и другие местные банки стали чаще закрывать счета россиянам из-за опасения санкций.