Чешская полиция начала проверку из‑за работы банка Raiffeisen в России

Входящий в полицию Чехии Национальный антитеррористический центр начал проверку из-за работы австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России. Об этом пресс-служба полиции сообщила государственному каналу Česká televize.

Проверку начали по жалобе нескольких чешских клиентов банка, входящих в объединение «Ассоциация за права граждан и предпринимателей» (.pdf). Они требовали проверить российское подразделение, Райффайзенбанк, на финансирование терроризма, поскольку оно после вторжения в Украину платит налоги с прибыли в российский бюджет.

В феврале 2023 года расследование против Raiffeisen Bank из-за бизнеса в России начало управление Минфина США, отвечающее за исполнение санкций (OFAC). Вскоре руководство Европейского центрального банка также «оказало давление» на банк, чтобы тот «свернул» российское представительство, утверждало агентство Reuters со ссылкой на источники.

После начала войны в Украине представители RBI говорили, что допускают «тщательно продуманный выход» из России. При этом за 2022 год чистая прибыль Райффайзенбанка в России выросла в 4,3 раза — до 2,06 миллиарда евро — по сравнению c 474 миллионами в предыдущем году. Российский бизнес обеспечил всей банковской группе RBI больше половины их прибыли за год, которая составила 3,8 миллиарда евро.

Райффайзенбанк остался одним из немногих крупных банков в России, которому санкции не мешают проводить операции в валюте, в том числе переводы за границу. Чтобы ограничить количество входящих переводов в долларах из других банков, Райффайзенбанк установил 50%-ную комиссию на них. С сентября минимальный размер такой комиссии поднимут до 1 тысячи долларов.

Рост доходов российского подразделения в отчетах компании объясняли тем, что большая их часть пришлась на комиссионные. В результате Райффайзенбанк должен заплатить в российский бюджет за 2022 год 559 миллионов евро как налог на прибыль. В рамках налога на сверхприбыль, принятого российскими депутатами в июне 2023 года, Райффайзенбанк выплатит еще около 100 миллионов евро, подсчитали власти Украины. Они внесли RBI в список «международных спонсоров войны», где перечислены компании, которые не ушли из России после вторжения в Украину.