Центробанк отозвал лицензию у КИВИ банка; офисы компании закрыты, а платежные терминалы перестали работать

Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка.

По мнению Центробанка, КИВИ Банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России» и «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан», — добавили в Банке России. Претензии в адрес КИВИ Банка также связаны с переводами денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Представители КИВИ Банка сообщили, что «разбираются в ситуации». При этом после новости об отзыве лицензии платежная система QIWI начала блокировать пополнения электронных кошельков, офисы банка в Москве, Казани и Петербурге оказались закрыты. На Мосбирже расписки компании QIWI в цене упали на более чем 30%.

После начала войны в Украине, введения санкций и ухода Visa и Mastercard из России спрос на услуги компаний QIWI, среди которых КИВИ Банк, значительно вырос. В частности, многие уехавшие из страны для перевода средств за границу стали начали использовать Contact, связанным с QIWI. Как убедилась «Медиазона», Contact тоже приостановил работу.

Обновлено в 13:29. Добавлена информация о том, что сервис Contact приостановил работу.