Политик Максим Кац обвинил бывших владельцев «Пробизнесбанка» в хищении сотен миллионов долларов, а ФБК в политической защите бизнесменов
Блогер и политик Максим Кац опубликовал ролик, в котором «при помощи обманутых клиентов» рассказал о схемах вывода денег бывшими владельцами «Пробизнесбанка» Сергеем Леонтьевым и Александром Железняком. Кац обвинил бизнесменов в хищении сотен миллионов долларов, а Фонд борьбы с коррупцией — в их политической поддержке.
В расследовании Каца используются документы, которые можно было получить только из самого «Пробизнесбанка» — договоры, проводки средств и так далее. По словам Каца, он получил большую часть этих материалов от группы бывших вкладчиков во главе с Нерсесом Григоряном, которые пытаются отсудить свои деньги.
По версии Каца, Железняк и Леонтьев в период с 2011 по 2014 год выводили деньги из банка через связанные с ними оффшорные компании. Как пишет Кац, «Пробизнесбанк» размещал активы на счетах брокеров, которые выдавали офшорным компаниям кредиты на крупные суммы. Поручителем по этим кредитам выступал сам «Пробизнесбанк»; в случае невыплаты кредита брокеры имели право забрать размещенные у них активы «Пробизнесбанка» себе.
«Медиазона» смогла независимо подтвердить одну сделку, описанную в расследовании. В отчетности компании Dinosaur Merchant Bank Limited (DMBL) за 2014 год упоминается договор с «зарубежным банком» о кредите $153,75 млн и предоставлении этих денег связанной с банком компании — названия банка и компании не упоминаются. В ролике Каца говорится о сделке на ту же сумму между «Пробизнесбанком», DMBL и кипрской компанией Vermenda Holdings Limited.
«Банк гарантировал погашение обязательств связанной структуры по кредиту и заключил соглашение о перекрестном обеспечении, в соответствии с которым DMBL не будет нести ответственности за любой дефолт связанной компании в случае невыплаты кредита. Соответственно, компания вычла суммы при составлении своего баланса», — объяснялось в отчетности DMBL списание $153,75 млн с баланса организации. В тексте и видео Каца публичная отчетность DMBL не используется.
Согласно документам в распоряжении политика, используя похожие схемы, владельцы и менеджеры «Пробизнесбанка» вывели из России еще не менее $220 млн. Часть этих денег переводилась на личные счета Сергея Леонтьева и Александра Железняка, говорится в расследовании.
Созданный Сергеем Леонтьевым и Александром Железняком «Пробизнесбанк» в 2011 году входил в сотню крупнейших банков по размеру чистых активов. В 2015 году в «Пробизнесбанке» было введено внешнее управление. В статье Financial Times, посвященной бизнесменам, говорилось, что Центробанк начал расследовать деятельность «Пробизнесбанка» после того, как близкий к руководству банка источник раскрыл ЦБ три «подозрительных» схемы. FT подтвердила личность этого источника, но не назвала его имени. Внутренние документы банка, которые источник предоставил ЦБ, нельзя было использовать для официального расследования, пояснял он журналистам.
После отзыва лицензии у банка его владельцы уехали из России. В 2019 году в Польше задержали бывшего вице-президента «Пробизнесбанка» Ярослава Алексеева, Россия добивалась его экстрадиции по делу о хищении в особо крупных размерах из «Пробизнесбанка». Адвокаты Алексеева предоставили суду аффидевит Владимира Ашуркова, занимавшего на момент написания документа пост исполнительного директора ФБК. В этих показаниях Ашурков упоминает несостоявшийся проект выпуска кобрендинговой «карты Навального» и сообщает, что проблемы у Леонтьева и Железняка «вполне возможно» начались из-за этого. Показания Ашуркова среди прочих дали суду основания отказать в экстрадиции, пишет Кац.
Максим Кац также рассказал о деле, связанном с арестом $116 млн в одном из банков Лихтенштейна, где Сергей Леонтьев обвинялся в отмывании денег. Кац утверждает, что Верховный суд княжества Лихтенштейн прекратил разбирательство, ссылаясь на решение суда об экстрадиции в Польше. По мнению политика, «письмо Ашуркова сыграло значительную роль в обоих процессах».
Кац также напомнил, что в США Александр Железняк участвует в юрлицах ФБК: «в разных штатах у ФБК разные юрлица, и везде Железняк указан в документах как вице-президент, или казначей, или лицо, принимающее решения», говорится в тексте.
В июле 2024 года часть документов, использованных в видео Каца, публиковало издание «Сота» российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина.
Глава ФБК Мария Певчих назвала публикацию расследования Максима Каца «хорошей новостью» и пообещала «изучить, проанализировать и дать обстоятельный ответ».