В Португалии по запросу США задержали главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина
Власти Португалии по запросу США задержали 26-летнего главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, которого американские правоохранительные органы обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает Минюст США.
По данным американских властей, в 2018-2024 годах Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком криптовалют и проводила фиктивные сделки для накрутки объемов торговли.
В релизе Минюста говорится, что в 2019 году Андрюнин в интервью рассказывал, что разработал код для искусственного завышения объема торговли криптовалютой. Как пишет РБК, бизнесмен во время нескольких интервью ютуб-блогерам говорил, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.
Вместе с Андрюниным обвиняемыми по делу проходят еще два россиянина: директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили. Об их задержании американский Минюст не сообщил.
В манипулировании рынком власти США обвиняют также три криптокомпании — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Чтобы доказать факты накрутки торговых объемов всеми четырьмя фирмами, ФБР создало свой токен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, которая заключала с ними сделки.
В итоге обвинения в мошенничестве и манипулировали крипторынком предъявили 18 людям и организациям. Четверо уже признали себя виновными, сообщили в Минюсте. В рамках расследования правоохранители изъяли более 25 млн долларов в криптовалюте.
Минюст США называет это дело первым уголовным преследованием за мунипулирование рынком криптовалют. На этой неделе задержания по нему также прошли в Великобритании и американском штате Техас.