ФБК ответил на обвинения Максима Каца в политической поддержке экс‑владельцев Пробизнесбанка

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального опубликовал ответ блогеру и политику Максиму Кацу, который обвинил бывших владельцев Пробизнесбанка в хищении сотен миллионов долларов, а фонд — в политической защите бизнесменов.

В частности, в своем ролике Кац говорит, что экс-владельцы Пробизнесбанка — банкиры Александр Железняк и Сергей Леонтьев — похитили 470 миллионов долларов у вкладчиков с 2011 по 2014 год. Часть этих денег, уточняет Кац, переводилась на личные счета Леонтьева и Железняка.

Отвечая на это обвинение, расследователь Георгий Албуров анализирует выписки Пробизнесбанка, а также связанных с ним юридических лиц, в том числе офшоров «Верменд» и «Вандерворкс».

«То, что мы видим, это так называемая "внебалансовая торговля", и внебалансовые компании банка. Не личные офшоры Железняка и Леонтьева, как рассказывает Кац, а де-факто часть группы — офшоры, которые управляются тем же самым Пробизнесбанком, но при этом деятельность их банк раскрывать не хочет. Такие компании используют для инвестиций в гораздо более рискованные проекты, для управления ликвидностью, для формального соблюдения нормативов, для валютных операций и так далее», — объясняет Албуров.

Кроме того, ФБК обнаружил, что фирма Леонтьева получала займ от офшора «Верменд», инвестировала эти деньги в акции крупных компаний (например, Apple, Facebook, Google), получала «огромную прибыль», а затем погашала займ.

«Насколько это этично? Насколько нормально брать в долг у собственного же банка, пусть даже по рыночному проценту, и использовать эти деньги для игры на бирже? Очевидно, что не этично и не нормально. Это такая версия формулы "приватизируем прибыль, национализируем убытки"», — считает Албуров.

Таким образом, ФБК проверил упоминающиеся в видео Каца транзакции и «не нашли ничего, что указывает на то, что отношения этих двух брокеров с оффшорами носили какой-то подставной фальшивый характер». 80-85% денег, выведенных банкирами Пробизнесбанка, позднее вернули на счет банка с процентами. Чтобы проверить остальные транзакции, нужно больше времени, сказал Албуров.

После отзыва лицензии у Пробизнесбанка в 2015 году его владельцы уехали из России. В 2019 году в Польше задержали бывшего вице-президента банка Ярослава Алексеева, Россия добивалась его экстрадиции по делу о хищении в особо крупных размерах. Как писал Кац, адвокаты Алексеева предоставили суду аффидевит Владимира Ашуркова, занимавшего на момент написания документа пост исполнительного директора ФБК.

Кац утверждал, что в этих показаниях Ашурков упоминал несостоявшийся проект выпуска кобрендинговой «карты Навального» и сообщал, что проблемы у Леонтьева и Железняка «вполне возможно» начались из-за этого. Показания Ашуркова среди прочих дали суду основания отказать в экстрадиции, утверждал Кац.

ФБК в своем расследовании сообщает, что аффидевита не существует. «То, что Ашурков предоставлял, это просто заявление написанное для суда по предоставлению Леонтьеву убежища в США. В нем рассказана история неслучившегося партнерства ФБК и группы Лайф, которые должны были выпускать брендированную "карту Навального". Ашурков не ездил в суд и не выступал там. А само решение американского суда — предоставить убежище (его Кац не опубликовал, но мы его естественно запросили и почитали), оно даже не упоминает Ашуркова как свидетеля», — рассказывает глава ФБК Мария Певчих.

Убежище Леонтьеву дали, поскольку его преследование в России осуществляется прокурором и адвокатом из списка Магнитского. «Они не просто под какими-то санкциями, американская правовая система признает их злостными нарушителями прав человека», — поясняет Певчих в видео.

Максим Кац также рассказывал о деле, связанном с арестом $116 млн в одном из банков Лихтенштейна, где Леонтьев обвинялся в отмывании денег. Кац утверждал, что Верховный суд княжества Лихтенштейн прекратил разбирательство, ссылаясь на решение суда об экстрадиции в Польше. По мнению политика, «письмо Ашуркова сыграло значительную роль в обоих процессах». ФБК сообщает, что Ашурков выступал в польском суде по делу об экстрадиции топ-менеджера Пробизнесбанка с этим письмом, однако его слова были лишь одним из шести аргументов, которые учитывал суд.

ФБК подчеркивает, что Железняк не руководит фондом и всеми делами занимался как волонтер. В 2021 году, когда организация была признана в России «экстремистской», перед соратниками Алексея Навального «встала задача создания юридической и финансовой инфраструктуры» за границей. Сам Ашурков писал, что для регистрации нового юридического лица в США нужен был «опытный человек». А так как никто из руководства ФБК не проживал в этой стране, выбор пал на Александра Железняка.

Последний, по словам Ашуркова, уже несколько лет жил в США, «обладал необходимыми компетенциями» и «был близок к ФБК по взглядам». При этом, продолжает соратник Навального, после успешной регистрации Anti-Corruption Foundation Inc. (ACF) Железняк вышел из руководства «Фонда борьбы с коррупцией» и с июля 2022 года «не принимает участия ни в обсуждении, ни в принятии решений относительно деятельности» организации, оставаясь ее волонтером.