США ввели санкции против компаний, которых подозревают в обслуживании интересов «российской элиты» и финансировании шпионажа

Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти физических лиц и четырех компаний, которых подозревают в причастности к «международной сети», помогавшей «российской элите» обходить санкции.

По данным американских властей, российская компания TGR Group, контролируемая гражданином Украины Джорджем Росси, и ее филиалы за рубежом помогали «российским элитам» обходить международные санкции и проводить операции по отмыванию денег с помощью криптовалюты.

Одной из услуг, вменяемой TGR Group, оказалось «сокрытие источника средств, которое позволяло состоятельным гражданам России приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве».

К деятельности TGR Group, по данным Минфина США, причастна компания Smart Group, которой владеет россиянка Екатерина Жданова. В ноябре 2023 года ее внесли в санкционный список страны по подозрению в отмывании денег и помощи российским предпринимателям в обходе финансовых ограничений.

Помимо украинца Джорджа России, в работе на TGR Group подозревают россиян Елену Чиркинян, Хаджи-Мурата Магомедова, Никиту Краснова, гражданина Латвии Андрейса Браденса, а также связанные с ним таиландскую компанию Siam Expert и американскую Pullman Global Solutions.

Британское Агентство по борьбе с преступностью также объявило, что связанная с гражданами России сеть компаний занималась отмыванием многомиллиардных сумм, связанных с наркоторговлей, вымогательством и шпионажем.

В ходе расследования были задержаны 84 человека и изъяты более 20 млн фунтов стерлингов (около 2,7 млрд рублей) наличными и криптовалютой.

По версии британской стороны, сеть под контролем Smart c конца 2022 года по лето 2023-го использовалась для финансирования российских шпионских операций.

Следствие также предполагает, что TGR помогала отправлять наличные деньги российского пропагандистского телеканала Russia Today в адрес британского юрлица «русскоязычной медиаорганизации», которая находится под санкциями.

«Впервые нам удалось установить связь между российской элитой, криптовалютными киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Связывающая их нить, объединенная Smart иTGR, до сих пор оставалась невидимой», — сказал глава британского Агентства по борьбе с преступностью Роб Джонс.