Полиция Польши отчиталась о задержании создателя крупнейшей российской криптобиржи Wex по запросу США

В Варшаве задержан гражданин России Дмитрий В., подозреваемый в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Центральное бюро расследований полиции Польши (CBSP).

Как пишет RMF24, россиянина уже задерживали в Италии, Польше и Хорватии. Под это описание подходит создатель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев: его арестовывали в этих странах в 2019, 2021 и 2022 годах по запросу Казахстана.

В CBSP сообщили, что на этот раз Васильева задержали по запросу Минюста США, который добивается экстрадиции россиянина. Представитель полиции Кшиштоф Вжесневский сказал, что его подозревают в «многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире». В США Васильеву грозит до 20 лет тюрьмы, добавил Вжесневский.

Wex появилась в 2017 году после краха крупнейшей российской криптобиржи BTC-е, аккаунты клиентов которой перешли Wex. Последняя прекратила работу в 2018 году, не вернув клиентам их активы. О криптобирже Wex подробно рассказывается в книге журналиста Андрея Захарова «Крипта».

В Казахстане Васильева подозревают в мошенничестве на 20 тысяч долларов. Как пишет Захаров, дело возбудили по заявлению одного из клиентов Wex. После задержания в Италии, Хорватии и Польше Васильева ранее отпускали, поскольку суды не находили достаточных оснований для его высылки в Казахстан. В России, Беларуси и Китае Васильева подозревают в краже 450 млн долларов с помощью криптобиржи.

В августе 2022 года в США экстрадировали основателя BTC-е Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег и махинациях биткоинами на сумму более 4 млрд долларов. В мае его адвокат сообщил, что россиянин признал вину «по ограниченному числу статей» и заключил сделку с американской прокуратурой.