Guardian и OCCRP: власти острова Джерси подозревают Романа Абрамовича в коррупции при продаже «Сибнефти» и отмывании денег через офшоры
Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении бизнесмена Романа Абрамовича по подозрению в коррупции, отмывании денег и нарушении санкций. Об этом сообщили Guardian и OCCRP.
Согласно решениям швейцарских судов, которые в 2023–2024 годах разрешили передать банковскую информацию властям Джерси, следствие изучает происхождение состояния Абрамовича в 1990-е и 2000-е годы, а также предполагаемые коррупционные платежи («крышу») Борису Березовскому в 1990-е для сохранения контроля над компанией «Сибнефть».
Кроме того, бизнесмену вменяют использование сети офшорных компаний для перевода миллиардов долларов в швейцарские банки и возможное нарушение санкций Джерси с 10 марта 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Один из эпизодов, которые упоминают Guardian и OCCRP, касается продажи «Сибнефти» «Газпрому» в 2005 году за 13 млрд долларов.
«Как указано в швейцарских решениях, вырученные средства поступили на счета компаний, контролируемых двумя структурами, зарегистрированными в Джерси», — говорится в заметке OCCRP.
В решениях швейцарских судов упоминаются более 20 компаний и пяти фондов — некоторые из них также зарегистрированы на Кипре. Анонимный источник кипрского партнера OCCRP среди властей страны оценил запросы прокуратуры Джерси как «обширные».
Представители Абрамовича назвали обвинение бизнесмена в коррупции и нарушении закона во время деловой деятельности «ложными и клеветническими».
«Против нашего клиента не выдвинуты обвинения, и в Джерси не ведется никаких уголовных процессов с его участием. Суд Джерси, напротив, подтвердил, что в отношении нашего клиента не рассматривается никаких уголовных дел», — цитирует их Guardian.
Прокуратура Джерси отказалась комментировать преследование Абрамовича, пока длится расследования.
Остров Джерси используется бизнесменами как крупный оффшорный финансовый центр с выгодными налоговыми условиями. В частности, на острове нет налогов на прирост капитала, гербовый сбор, а также НДС для большинства международных компаний.