В Грузии пятеро россиян задержаны за транзакции с криптовалютой на миллиарды рублей

В Грузии задержаны пятеро граждан России, обвиняемых по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов (статьи 192 и 194 УК Грузии). Об этом сообщает грузинский Минфин.

По версии следствия, задержанные создали компанию, которая, не имея необходимой регистрации и разрешения от банка Грузии, обменивала криптовалюты. Обмен шел в офисе и через курьерскую службу. Только за последние несколько месяцев компания провела транзакции в эквиваленте не менее сотни миллионов лари (около 3 млрд рублей).

Следствие также установило, что россияне ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты наличными, вероятно, в обход таможенной службы, а затем приобретали через компанию виртуальные активы и придавали им законный вид. При этом налоги в бюджет компания не платила.

При обысках в Тбилиси из офиса компании изъята 371 тысяча долларов наличными. Еще у одного человека были изъяты 100 тысяч долларов, предназначенных для покупки криптовалюты. Еще 250 тысяч долларов были обнаружены в автомобилях с российскими номерами.

Наказание по этим статьям УК Грузии предусматривает от 9 до 12 лет, отмечает Минфин.