Власти Великобритании оштрафовали Банк Шотландии за обработку платежей клиента из России под британскими санкциями

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало Банк Шотландии за нарушение санкционного режима в отношении России. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны, обратило внимание РБК.

Решение касается зарегистрированной в Великобритании дочерней компании Lloyds Banking Group (LBG). Сумма штрафа — 160 тысяч фунтов стерлингов или примерно 218,6 тысяч долларов. По информации OFSI, в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около 77 тысяч фунтов стерлингов с личного счета физлица, которое находится под британскими санкциями.

В документе указано, что счет был открыт 6 февраля 2023 года по паспорту британского гражданина, причем его имя в документе было написано с другой транслитерацией, чем в санкционном списке. Из-за этого, как утверждается, банк не заметил, что этот человек находится под ограничительными мерами.

Изначально OFSI было готово наложить штраф в размере 320 тысяч фунтов стерлингов, но учло, что компания Lloyds Banking Group сама рассказала регулятору о нарушении.