В Кировской области МВД обнаружило схему отмывания денег через биткоины

Управление МВД по Кировской области обнаружило схему отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, через биткоины, сообщается на сайте МВД.

Возбуждено дело по части 1 статьи 174.1 УК ((легализация) отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В сообщении полиции не говорится, были ли задержаны какие-либо подозреваемые по этому делу.

МВД утверждает, что члены организованной преступной группы продавали наркотики «бесконтактным способом». Покупатели переводили деньги на электронные кошельки, затем переведенные деньги обменивались на биткоины.

«После этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы. Далее криптовалюта конвертировалась обратно в рубли и расходовалась», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что в разрабатывающемся законе о криптовалюте может быть предусмотрена уголовная и административная ответственность за майнинг с целью расчетов в России.

«Нельзя рассчитываться ни в жетончиках "Монополии", ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками. Рассчитываться можно только рублем. Если у вас мало рублей, вы можете поменять ваши биткоины на рубли и пойти за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Это вы можете сделать, но прийти в LavkaLavka и платить биткоинами вы не можете — это конституционный принцип», — сказал Моисеев.

В начале ноября в Воронеже суд арестовал местного жителя, подозреваемого в легализации биткоинов, которые он получил за продажу наркотиков. Следствие установило, что обвиняемый легализовал через биткоины около 1 млн рублей.