В Майами в ночь на 18 января по делу об отмывании денег задержали 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова — основного владельца криптобиржи Bitzlato. Об этом сообщил Минюст США.

По оценке властей США, пользователи даркнет-маркета Hydra до его закрытия в апреле 2022 года обменяли через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте. Бирже также заработала больше 15 млн долларов из-за использования программ-вымогателей.

На сайте биржи появилась заглушка о том, что она прекратила работу после вмешательства властей Франции. В Испании, Португалии и на Кипре задержали еще пятерых топ-менеджеров Bitzlato, преимущественно граждан России и Украины, отмечает агентство AFP.

Владельцы биржи, согласно копии их сайта в архиве, писали, что она появилась из созданного в 2016 году телеграм-бота BTC banker, в 2018 году из-за блокировки Telegram в России они запустили веб-версию.

У Bitzlato был офис в башне «Федерация Восток» комплекса «Москва-сити», писала американская компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов. Эксперты называли Bitzlato вторым по объему полученной криптовалюты криптообменником в «Москва-сити».

BTC banker позволял покупать криптовалюту без верификации и переводить ее на кошельки Hydra, утверждал расследовательский центр «Досье». Пользователи Bitzlato через службу поддержки также запрашивали одобрить переводы Hydra, отмечает Минфин США.

«29 мая 2019 года Легкодымов во внутреннем чате, писал коллеге, что пользователи Bitzlato "известны как мошенники", использующие чужие документы для регистрации. Коллеги неоднократно предупреждали Легкодымова, что клиентская база Bitzlato состоит из "наркоманов, покупающих наркотики в <…> Hydra", и "наркоторговцев"», — говорится в релизе властей США.

Сайт Bitzlato был зарегистрирован на юрлицо из Гонконга Bitzlato Limited. Легкодымову принадлежала доля в 73,4%, его партнерам Антону Шкуренко и Сергею Шахнову — 24,5% и 2% соответственно. «Все они родом из Краснодарского края, Легкодымов и Шкуренко в конце нулевых работали в ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (позже она присоединилась к "Ростелекому")», — писал центр «Досье».