C4ADS: банки JPMorgan Chase и HSBC в 2017 году обрабатывали платежи африканских компаний, которые контролировал Пригожин
Американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC в 2017 году обработали платежи африканских компаний, которые контролировал основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, говорится в докладе C4ADS. Внимание на него обратила газета Financial Times.
C4ADS получил счета, согласно которым суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, контролируемая Пригожиным, в 2017 году закупила дробильно-сортировочный комплекс в Китае на сумму более 688 тысяч долларов и отправила промежуточный платеж через JPMorgan Chase. В том же году Meroe Gold перевела китайской компании деньги через гонконгский банк Hang Seng, который входит в группу HSBC.
Как отмечает Financial Times, нет никаких доказательств, что эти банки знали о происхождении платежей. В HSBC отказались комментировать журналистам конкретные переводы. В JPMorgan сообщили, что не нашли записей о таких транзакциях.
В поставках для связанных с Пригожиным горнодобывающих компаний в ЦАР и Судане принимали участие крупные международные компании Maersk, CMA CGM, MSC и Bollore, говорится в докладе.
США включили Евгения Пригожина в санкционный список в 2016 году из-за его роли в войне на востоке Украины, в следующим году под ограничения попала его «ЧВК Вагнера». При этом санкции против компаний, работающих в Африке, в том числе против Meroe Gold, американский Минфин ввел только в 2020 году.
Как отмечает C4ADS, обнаруженные транзакции показывают, что структурам Пригожина удалось построить бизнес в Африке благодаря доступу к легальной финансовой системе и услугам логистических компаний, причем часть связей сохранилось и после введения санкций.
Для организации работы в Африке компании Пригожина активно использовали финансовые структуры в Гонконге, выяснили Scanner Project и «Настоящее Время» в 2019 году. Для перевода денег и заключения сделок из «нейтральной» юрисдикции было создано несколько офшоров — в частности, Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company, и Shine Dragon Group. Последняя организация часто отправляла переводы действующему в Судане «М Инвесту».
ООН в 2021 году обвинила наемников «ЧВК Вагнера» в серии нападений в ЦАР и нарушениях прав человека. По данным организации, наемники незаконно задерживали людей, пытали и казнили их. В июле 2023 года США также ввели санкции против троих представителей правящей в Мали хунты из-за содействия деятельности и расширению «ЧВК Вагнера» в стране. Источники Reuters говорили, что в сентябре этого года в Мали находилось около 1,5-2 тысяч наемников. Туда их пригластили военные, захватившие власть в стране в 2020 году.